“沒想到我躲在這裡都能被你們抓到。”1月23日，涉嫌洗錢犯罪的嫌疑人雷某睿在長沙某酒吧被武漢市青山警方抓獲。
近日，青山警方在武漢市公安局相關部門的指導支持下，通過一起電詐警情順線追蹤、連續作戰，輾轉武漢、長沙、南昌、湘西等地，成功打掉一個利用USTD虛擬幣幫助境外詐騙集團洗錢的犯罪團夥，抓獲涉案嫌疑人6人，初步查明涉案總金額600餘萬元，追回23部蘋果手機及部分高檔白酒。
警察追回的部分涉案物品。圖/武漢公安局青山區分局
1000公裡外打來報警電話
“我幫別人刷單購買4部蘋果手機寄到了青山，現在本金和返利一分錢都沒得到！”1月13日，武漢市青山區冶金街派出所接到1000公裡外的貴州居民黃某的報警求助。
據黃某介紹，前不久，其在網上經網友誘導掃碼下載了一款刷單App，在App內刷單做任務即可賺取相應的返利傭金。黃某在嘗試了幾筆小額任務後，均獲得了返利，便信以為真，就加大了投資金額，想獲取更高金額的返利。1月13日，黃某按照App指示，在某購物平臺以同城配送的方式，花費4萬餘元購買了4部蘋果手機到武漢市青山區工業四路附近。可當手機被人領走之後，黃某發現平臺返利突然提現不了，意識到自己被騙，便報警求助。
接警後，冶金街派出所立即組織民警開展調查。“我們發現取走手機的為4人犯罪團夥，4人在取走手機時均刻意躲避視頻監控。”冶金街派出所副所長汪凱介紹。辦案民警隨即將情況上報分局，與刑偵大隊成立專班開展工作。
1天內共取走22部手機
“4名嫌疑人一天內在同一地點取走了22部手機！”刑偵大隊副大隊長餘淏介紹。通過大量的工作，民警發現該團夥近日多次從長沙來到武漢大量取蘋果手機、茅臺、五糧液等快遞，僅13日當天就分4次取走了22部手機。
在偵查專班的細致排查下，民警鎖定了4名嫌疑人的身份，且發現4人均有“幫助信息網絡犯罪活動罪”犯罪前科，且行蹤飄忽不定。餘淏判斷，該團夥疑似幫助境外詐騙集團收取快遞變現洗錢。
1月16日晚上11時許，偵查專班發現該團夥成員突然駕駛車輛離開武漢行駛至湖南長沙縣，當即便組織抓捕民警半夜出發前往長沙縣實施抓捕。17日凌晨4時許，抓捕民警閃電出擊，成功在長沙縣某賓館抓獲團夥成員段某國。
6名團夥成員相繼落網
段某國落網後拒不交代犯罪事實與其他犯罪團夥的行蹤。偵查專班毫不氣餒，持續分析研判，發現其餘團夥成員可能逃往江西省南昌市與湖南省湘西州，抓捕民警顧不上休息，迅速出擊前往追捕。截至1月19日，其餘三名團夥成員馬某、王某林、謝某豪相繼落網。
經審訊，馬某交代了其受上線指使，組織周某、段某國、王某林、謝某豪四人幫助境外詐騙集團收取快遞、變現，最終通過USTD虛擬幣的形式將涉詐贓款轉移至境外的犯罪事實。1月20日，周某在長沙市被抓捕民警抓獲。
“馬某通過網絡聊天軟件與其上線聯系，並不知道其上線的真實身份信息。”餘淏介紹。專班民警通過全量研判與追蹤，最終成功鎖定了上線的身份為雷某睿。但雷某睿反偵察意識極強，長期在外躲避，專班民警多次蹲守佈控抓捕均未發現其身影。
“追捕蹲守的那幾天，長沙還在下雪，我們咬牙堅持，冷了就在原地跳一跳，始終沒有放棄。”為了將雷某睿抓獲歸案，專班民警冒雪蹲守佈控。1月23日晚，民警終於發現雷某睿可能藏匿在長沙市某酒吧，迅速出擊將其成功抓獲，順線查獲未拆封的蘋果手機23部。
專班民警在雪地裡蹲守。圖/武漢公安局青山區分局
半個月內幫助犯罪集團變現600餘萬元財物
“這是一個分工明確的犯罪團夥。”餘淏介紹。雷某睿負責通過聊天軟件與境外詐騙集團聯系，並指使馬某等人收取快遞、變現贓物、轉移贓款；馬某負責組織段某國、王某林、謝某豪幫助詐騙集團收取手機與高檔酒等快遞交給周某；周某負責銷售贓物，所得贓款通過USTD虛擬幣的方式轉移給境外詐騙集團。
據了解，該犯罪團夥自2023年3月開始幫助境外詐騙集團收取快遞、變現贓物、轉移贓款，收取一定比例的報酬。據初步統計，自2024年1月5日起，該團夥共幫助境外詐騙集團在武漢收取、變現蘋果手機、手表、耳機等物品共計340餘部、高檔酒幾十箱，涉案總價值共計600餘萬元。
警察抓捕相關涉案人員。圖/武漢公安局青山區分局
目前，雷某睿、馬某、段某國、王某林、謝某豪、周某均被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
警方提醒：一切以“刷單返利”做任務賺取傭金的均為詐騙，居民朋友們切勿抱有僥幸心理，不要輕信網絡陌生人，不要點擊陌生人發來的鏈接或者二維碼，一旦被騙，請立即報警！
九派新聞記者 宋銘濤 通訊員 王寬
【來源：九派新聞】
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